تحقیق پولشويي

اتحاديه اروپا,اقدامات بین‌المللی در برابر پولشویی,پيشينه فرايند پول شوي,پیشینه تاریخی پولشویی,دانلود كار تحقيقي حقوق,دانلود كار تحقيقي رايگان,كار تحقيقي پولشويي,كار تحقيقي حقوق,كنوانسیون پالرمو,كنوانسیون وین,کميته بال (بازل),مقاله پولشويي
دانلود تحقیق پولشويي

دانلود فایل

دانلود تحقیق در مورد پولشويي،در قالب word و در 47 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: كليات تحقيق1-1- مقدمه1-2- بيان مسئله1-3- ضرورت و اهميت موضوع1-4- اهداف تحقيق1-5- سوالات تحقیق1-6- تعريف اصطلاحاتفصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق2-1- پیشینه تاریخی پولشویی2-2- پيشينه فعاليت هاي بين المللي در رابطه با جرم پولشويي2-2-1- کميته بال (بازل)2-2-2- سازمان ملل2-2-3- گروه کاری اقدامات مالی2-2-4- اتحاديه اروپا2-3- اقدامات بین‌المللی در برابر پولشویی2-3-1- كنوانسیون وین2-3-2- كنوانسیون پالرمو2-3-3- سایر كنوانسیون‌ها2-4- پيشينه فرايند پول شويي در ايران2-5- قانون مبارزه با پولشويي در ايران2-6- نظام حقوقی ایران ومسأله پول شویی2-7- استدلال‌های موافقین با لایحه2-8- استدلال های مخالفین با لایحهفصل سوم: رويه هاي قضايي و نتيجه گيري3-1- تبیین پول‌شویی3-1-1 گونه‌هاي پولشويي3-1-2- شیوه‌های پول‌شویی3-1-3- روش‌های تطهیر درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی3-1-4- پول های کثیف3-1-5- مصاديق پول كثيف3-1-6- ويژگيهاي جرم پول شويي3-1-7- مراحل پول شويي3-1-8- مشاغل در معرض سوء استفاده پول شويان3-2- مستندات داخلی در مورد جرم انگاری تطهیر پول در ایران3-2-1- مستندات فقهی3-2-2- مستندات حقوقی3-3- جرم انگاری پول شویی در ایران3-4- ضرورت جرم انگاری پول‌شویی3-5- جرم پولشویی تعزیری است یا بازدارنده؟3-6- راهكارهاي قانوني در مبارزه با جرم پولشويي3-7- تبعات زیان‌بار جرم پول‌شویی برای نظام اقتصادی کشور3-8- نتيجه‌گيري3-9- پيشنهادهافصل چهارم: منابع و مأخذچكيده تحقیق:جرم پولشویی فرآیندی برای تبدیل درآمدهای نامشروع (ناشی از قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) به درآمدهای ظاهراً مشروع است. پس از مطرح شدن این جرم در داخل ایران، قوه قضائیه و حقوقدانان، جوانب این جرم را مورد توجه قرار دادند و به ضرورت جرم انگاری آن صحه گذاردند تا در نتیجه در اواخر سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشویی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. یکی از راه‌های کشف جرم پولشویی گزارش شورای عالی مبارزه با پولشویی به قوه قضاییه برای رسیدگی است.به موجب ماده ۴ قانون فوق­الذکر برای هماهنگ‌کردن دستگاه‌های ذیربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک برای مقابله با جرم پولشویی، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت (ادامه دارد) …

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
مقاله پولشويي كار تحقيقي پولشويي كار تحقيقي حقوق دانلود كار تحقيقي حقوق دانلود كار تحقيقي رايگان پیشینه تاریخی پولشویی کميته بال (بازل) اقدامات بین‌المللی در برابر پولشویی اتحاديه اروپا كنوانسیون وین كنوانسیون پالرمو پيشينه فرايند پول شوي

  • پاورپوینت کتاب English in Psychology 1 تالیف دکتر منوچهر جعفری گهر

    کتاب English in Psychology1,کتاب English in Psychology1 تالیف دکتر منوچهر جعفری گهر,کتاب English in Psychology1 جعفری گهر,کتاب English in Psychology1 دکتر منوچهر جعفری گهر پاورپوینت کتاب English in Psychology 1 تالیف دکتر منوچهر جعفری گهر رفتن به سایت اصلی دانلود…

  • نقشه ی زمین شناسی شهرستان زرین دشت

    شیپ فایل زمین شناسی شهرستان زرین دشت,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان زاهدان,شیپ فایل سازندهای شهرستان زرین دشت,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان زرین دشت,نقشه زمین شناسی شهرستان زرین دشت,نقشه لیتولوژی شهرستان زرین دشت,نقشه ی سازند های شهرستان زرین دشت دانلود نقشه…

  • تحقیق طراحی ساختمانهای فلزی

    تحقیق طراحی ساختمانهای فلزی تحیقق طراحی ساختمانهای فلزی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  طراحی ساختمانهای فلزی،در قالب word و در 40 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمه طراحی ساختمانهای فلزی طراحی با توجه به روش مهاربندی .طراحی با توجه به اجزای تشکیل…

  • تحقیق گورباچف

    word,پاورپوینت,پایان نامه گورباچف,پروژه در مورد گورباچف,پروژه گورباچف,تحقیق آماده در مورد گورباچف,تحقیق در مورد گورباچف,دانلود تحقیق گورباچف,دانلود رایگان تحقیق گورباچف,رایگان,گورباچف,مقاله در مورد گورباچف,مقاله گورباچف,ورد تحقیق گورباچف رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:گورباچف رئیس جمهور مردمیمیخائیل به سن ۷ سالگی…

  • نقشه ی زمین شناسی شهرستان خرم آباد

    شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خرم آباد,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان خاش,شیپ فایل سازندهای شهرستان خرم آباد,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان خرم آباد,نقشه زمین شناسی شهرستان خرم آباد,نقشه لیتولوژی شهرستان خرم آباد,نقشه ی سازند های شهرستان خرم آباد دانلود نقشه…

  • پروژه نانوحسگرها

    تحقیق نانوحسگرها,نانوحسگرها,نانوحسگرها ppt,نانوحسگرها در کشاورزی,نانوحسگرها سنتزی,نانوحسگرهای زیستی,نانوحسگرهای شیمیایی,نانوحسگرهای گاز,نانوحسگرهای گازی,نانوحسگرهای مغناطیسی,نانوحسگرهای نوری دانلود پروژه نانوحسگرها دانلود فایل دانلود پروژه در مورد نانوحسگرها،در قالب doc و در 217 صفحه، قابل ويرايش، شامل:پيش گفتارفصل اول: آشنايي با فن آوري نانو1-1- فن آوري نانو چيست؟1-1-1-…

  • جزوه آموزش تکنیک های پیوندزنی

    آموزش انواع پیوند,آموزش پیوند زدن,پیوند زدن انار,پیوند زدن بادام,پیوند زدن پسته,پیوند زدن درختان میوه,پیوند زدن گردو,جزوه روش های پیوند زدن,چگونه درختان را پیوند بزنیم,روش های پیوند زدن درختان,کتاب پیوند زدن,مجموعه آموزش پیوند زدن درختان دانلود جزوه آموزش تکنیک های پیوندزنی…

  • تحقیق بررسی مدیریت تولید در هزاره سوم

    پاورپوینت مدیریت تولید در هزاره سوم,تحقیق در موردمدیریت تولید در هزاره سوم,تحقیق مدیریت تولید در هزاره سوم,دانلود تحقیق در مورد مدیریت تولید در هزاره سوم,دانلود تحقیق مدیریت تولید در هزاره سوم,دانلود مقاله مدیریت تولید,مدیریت تولید در هزاره سوم تحقیق بررسی…

  • تحقیق معني حقیقی هنر و هنرمند

    تحقیق معني حقیقی هنر و هنرمند رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل : موضوع : معني حقیقی هنر و هنرمند، قالبندی :   word تعداد صفحات : 68 بخشی از متن تحقیق: با گذر از مكتب ها و سبك هاي …

  • خلاصه کتاب مدیریت اسلامی و الگوهای آن تالیف لطف الله فروزنده‌ دهكردي و علي اكبرجوكار

    خلاصه کتاب مدیریت اسلامی و الگوهای آن,خلاصه کتاب مدیریت اسلامی و الگوهای آن دهکردی و جوکار,خلاصه کتاب مدیریت اسلامی و الگوهای آن لطف الله فروزنده‌ دهكردي و,دانلود خلاصه کتاب مدیریت اسلامی و الگوهای آن,علي اكبر جوكار خلاصه کتاب مدیریت اسلامی…

  • بسته آموزشی "خواص مغناطیسی مواد" (فیزیک 3 ریاضی و تجربی- فیزیک پایه یازدهم)

    جزوه فیزیک 3 تجربی,جزوه فیزیک 3 ریاضی,جزوه فیزیک پایه 11,جزوه فیزیک پایه یازدهم,جزوه فیزیک سوم تجربی,جزوه فیزیک سوم ریاضی,فیزیک 3 تجربی,فیزیک 3 ریاضی,فیزیک پایه 11,فیزیک پایه یازدهم,فیزیک سوم تجربی,فیزیک سوم ریاضی,میدان مغناطیسی دانلود بسته آموزشی "خواص مغناطیسی مواد" (فیزیک 3…

  • تحقیق ویژگی‌ های آثار دیوید هاکنی

    پاورپوینت دیوید هاکنی,پایان نامه دیوید هاکنی,پروژه دیوید هاکنی,تحقیق دیوید هاکنی,تحقیق دیوید هاکنی رایگان,دانلود تحقیق دیوید هاکنی,دیوید هاکنی,دیوید هاکنی عکاس,دیوید هاکنی نقاش,دیوید هاکنی هنرمند,مقاله دیوید هاکنی,مقاله دیوید هاکنی رایگان دانلود تحقیق ویژگی‌ های آثار دیوید هاکنی دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع ویژگی‌…

  • گزارش کارآموزی در ایستگاه KV400 چغادک

    گزارش کارآموزی در ایستگاه KV400 چغادک تحقیق ایستگاه : KV400 چغادک رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی در ایستگاه  KV400 چغادک،در قالب word و در 86 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول:تاریخچه صنعت برق در جهانتاریخچه صنعت برق در ایرانمعرفی…

  • پاورپوینت نظام مراقبت بیماری های قابل پیشگیری با واکسن

    اهمیت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن,بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن,بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن ppt,بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن برنامه عملیاتی,مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن,نظام مراقبتی بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن پاورپوینت نظام مراقبت بیماری های قابل پیشگیری با…

  • تحقیق صافي كف پا

    بررسی صافي كف پا,پایان نامه تربیت بدنی پیرامون صافي كف پا,پروژه صافي كف پا,تحقیق تربیت بدنی صافي كف پا,تحقیق در مورد صافي كف پا,تحقیق صافي كف پا,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد صافي كف پا,دانلود تحقیق صافي كف پا,مقاله صافي…

  • نقشه کاربری اراضی شهرستان ثلاث باباجانی

    دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان ثلاث باباجانی,شیپ فایل کاربری اراضی,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان ثلاث باباجانی,لایه جی آی اس کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان ثلاث باباجانی,نقشه کاربری اراضی,نقشه کاربری اراضی شهرستان ثلاث باباجانی دانلود نقشه کاربری اراضی…

  • پاورپوینت روش های بیهوشی

    آشنایی با روش های بیهوشی,انواع روش های بیهوشی,پاورپوینت روش های بیهوشی,پایان نامه روش های بیهوشی,تحقیق روش های بیهوشی,روش های بیهوشی,روش های بیهوشی در اتاق عمل,روش های بیهوشی در سزارین,روش های بیهوشی موقت,مقاله روش های بیهوشی دانلود پاورپوینت روش های بیهوشی…

  • دانلود گزارش کارآموزی نمایندگی مجاز سایپا

    خری,خرید گزارش کارآموزی نمایندگی مجاز سایپا,دانلود کارآموزی نمایندگی مجاز سایپا,دانلود گزارش کار نمایندگی مجاز سایپا,دانلود گزارش کارآموزی نمایندگی مجاز سایپا,کارآموزی نمایندگی مجاز سایپا,کارورزی نمایندگی مجاز سایپا,گزارش کارآموزی نمایندگی مجاز سایپا دانلود دانلود گزارش کارآموزی نمایندگی مجاز سایپا دانلود فایل در…

  • پاورپوینت مطالعات اولیه طراحی بیمارستان، اورژانس و برنامه فیزیکی بیمارستان

    پاورپوینت مطالعات اولیه طراحی بیمارستان، اورژانس و برنامه فیزیکی بیمارستان مطالعات اولیه طراحی بیمارستان رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مطالعات اولیه طراحی بیمارستان، اورژانس و برنامه فیزیکی بیمارستان،در قالب ppt و در 114 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهمعماری…

  • جزوه اصول مهندسی سد

    اصول مهندسی سد,اصول مهندسی سد pdf,اصول مهندسی سد جزوه,اصول مهندسی سد سازی,اصول مهندسی سدهای خاکی,جزوه اصول مهندسی سد,جزوه درس اصول مهندسی سد,دانلود جزوه اصول مهندسی سد,دانلود کتاب اصول مهندسی سد,کتاب اصول مهندسی سد جزوه اصول مهندسی سد رفتن به سایت…

  • پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط

    پاورپوینت بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیط بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راهکارهای مدیریتی و زیست محیطی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی علل ایجاد…

  • پاورپوینت خلاصه کتاب حسابداري مالياتي تاليف محمدرمضان احمدي

    پاورپوینت خلاصه کتاب حسابداري مالياتي تاليف محمدرمضان احمدي کتاب حسابداري مالياتي محمدرمضان احمدي رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب حسابداري مالياتي تاليف محمدرمضان احمدي،در قالب ppt و در 221 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:جايگاه درس:اين در نيمسال…

  • پاورپوینت پاتولوژی استان کرمان

    بزرگترین شهرستان استان کرمان,جمعیت استان کرمان,شهر و شهرستان های استان کرمان,شهرستان های استان کرمان,فاصله شهرهای استان کرمان,مساحت استان کرمان,معرفی استان کرمان,نقشه استان کرمان پاورپوینت پاتولوژی استان کرمان رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت پاتولوژی استان کرمانقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 33فهرست…

  • پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج، ترجمه مهدی زارع

    پاورپویت رفتار سازمانی,پروژه کلاسی مدیریت,دانلود رفتار سازمانی,دانلود کتاب رفتار سازمانی,رفتار سازمانی رابینز,رفتار سازمانی مهدی زارع,فصل دوم رابینز,کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج,مدیریت منابع انسانی,منبع ارشد مدیریت,منبع دکتری مدیریت دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج، ترجمه مهدی…

  • تحقیق تيرچه هاي پيش ساخته خرپايي

    اجزای تيرچه هاي پيش ساخته خرپايي,انواع تيرچه هاي پيش ساخته خرپايي,تيرچه هاي پيش ساخته خرپايي,تيرچه هاي پيش ساخته خرپايي (نشریه 94),تیرچه نشریه 94,ساخت تيرچه هاي پيش ساخته خرپايي,نشریه 94 تحقیق تيرچه هاي پيش ساخته خرپايي رفتن به سایت اصلی دانلود…

  • تحقیق بررسی مدیریت بحران و تعریف آن در نظام مدیریت

    پاورپوینت مدیریت بحران,پروژه آماده در,تحقیق آماده در مورد مدیریت بحران,تحقیق در موردمدیریت بحران,تحقیق مدیریت بحران,دانلود تحقیق در مورد مدیریت بحران,دانلود تحقیق مدیریت بحران,دانلود مقاله مدیریت بحران,مدیریت بحران تحقیق بررسی مدیریت بحران و تعریف آن در نظام مدیریت رفتن به سایت…

  • تحقیق عسلك برگ پنبه Bemisia tabaci Gennad

    آفات گیاهی,پنبه,حشره بالدار,عسلک تحقیق عسلك برگ پنبه Bemisia tabaci Gennad رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  عسلك برگ پنبه Bemisia tabaci Gennad،در قالب word و در 27 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهصدمات عسلك برگ پنبهمناطق انتشار آفت در ايران و…

  • تحقیق تاریخ هنر ایران و جهان

    تحقیق تاریخ هنر ایران و جهان رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل:موضوع : تاریخ هنر ایران و جهان،قالبندی : wordتعداد صفحات : 95بخشی از متن تحقیق :باهر ابزاری که می‌طلبد ،‌باید چیز زیبا را خلق کنیم و آنرا به جهان…

  • پاورپوینت راهنمای بالینی هیپرلیپیدمی و HLP

    بیماری قلبی عروقی,پاورپوینت راهنمای بالینی HLP,پاورپوینت راهنمای بالینی هیپرلیپیدمی,تحقیق راهنمای بالینی HLP,تحقیق راهنمای بالینی هیپرلیپیدمی,راهنمای بالینی HLP,راهنمای بالینی هیپرلیپیدمی,سیستم نمره دهی فرامینگهام,مقاله راهنمای بالینی هیپرلیپیدمی پاورپوینت راهنمای بالینی هیپرلیپیدمی و HLP رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت راهنمای بالینی…

  • پاورپوینت فیبر نوری

    انواع فیبر نوری,پاورپوینت در مورد فیبر نوری,پاورپوینت درباره فیبر نوری,پاورپوینت فیبر نوری,تجهیزات فیبر نوری,تحقیق در مورد فیبر نوری,تحقیق فیبر نوری,دانلود پاورپوینت فیبر نوری,فیبر نوری,کابل فیبر نوری,مقاله فیبر نوری,مقاله فیبر نوری pdf دانلود پاورپوینت فیبر نوری دانلود فایل دانلود پاورپوینت در…

  • پاورپوینت تدریس حرف عین کلاس اول ابتدایی

    پاورپوینت تدریس حرف عین کلاس اول ابتدایی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت پایه اول دبستان با موضوع تدریس حرف عین،فرمت فایل : پاورپوینت ( PPT ) قابل ویرایش.تعداد اسلاید : 19 کاربرذ فایل : مناسب برای دبیران، دانش آموزان…

  • ترجمه مقاله انگلیسی با عنوان در حال ظهور بازار پرس و جوها در امور مالی و کسب و کار، مواد و روش ها

    ترجمه مقاله کامپیوتر,ترجمه مقاله مهندسی کامپیوتر,دانلود ترجمه مقاله کامپیوتر,دانلود ترجمه مقاله مهندسی کامپیوتر,دانلود مقاله ترجمه شده کامپیوتر,دانلود مقاله ترجمه شده مهندسی کامپیوتر,مقاله ترجمه شده کامپیوتر,مقاله ترجمه شده مهندسی کامپیوتر ترجمه مقاله انگلیسی با عنوان در حال ظهور بازار پرس و…

  • پاورپوینت دیدگاه بازار- محور زمینه ساز موفقیت استرتژی های بنگاه، تجاری و بازاریابی

    استراتژی های بازاریابی,استراتژی های بازاریابی الکترونیکی,استراتژی های بازاریابی اینترنتی,استراتژی های بازاریابی و فروش,استراتژی های تجاری,پاورپوینت استراتژی های بازاریابی,دیدگاه بازار,محور زمینه ساز موفقیت استرتژی های بنگاه دانلود پاورپوینت دیدگاه بازار- محور زمینه ساز موفقیت استرتژی های بنگاه، تجاری و بازاریابی دانلود…

  • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بوانات (واقع در استان فارس)

    استان فارس,شهرستان بوانات,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بوانات (واقع در استان فارس) دانلود فایل 1. این…

  • تحقیق بیماری نارسایی قلبی و ارتباط آن با ورزش

    بیماران نارسایی قلبی,بیماری نارسایی احتقانی قلبی,بیماری نارسایی دریچه قلبی,بیماری نارسایی قلبی,بیماری نارسایی قلبی چیست؟,تغذیه بیماری نارسایی قلبی,درمان بیماری نارسایی قلبی,علائم بیماری نارسایی قلبی,ورزش بیماری نارسایی قلبی دانلود تحقیق بیماری نارسایی قلبی و ارتباط آن با ورزش دانلود فایل دانلود تحقيق در…